25 osób usłyszało już zarzuty
Policjanci z komendy wojewódzkiej w Łodzi , którzy zajmują się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, prowadząc sprawę zorganizowanej grupy przestępczej zatrzymali dwie osoby z kierownictwa spółki z Mazowsza. Do tej pory 25 osobom przedstawiono zarzuty , wśród nich głównym organizatorom.
14 grudnia 2017 roku policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą komendy wojewódzkiej w Łodzi na terenie Płońska zatrzymali 43-letniego prezesa i 41-letniego menagera. Jak wynika z zebranego materiału dowodowego wchodzą oni w skład zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przekazywaniem na rachunki bankowe podmiotów gospodarczych co najmniej 100 milionów złotych pochodzących z przestępczego procederu. Polegał on na podaniu nieprawdziwych danych w deklaracjach podatkowych i uszczupleniu VAT. Takie nielegalne działania miały „wyprać pieniądze” przez utrudnienie stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia i osiągnięcie znacznych korzyści majątkowych. Przeszukania w trakcie , których zabezpieczono m.in. dokumentację księgową dotyczyły prowadzonego wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Łodzi śledztwa.
Decyzją sądu obaj zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani.
Poprzednia realizacja miała miejsce miesiąc temu, także na terenie województwa mazowieckiego. Wówczas funkcjonariusze zatrzymali dwóch prezesów spółek. Przedsiębiorstwa prowadzone przez 40-letniego obywatela Turcji i 45-letniego Polaka kupowały „puste” faktury VAT. Nie miały one odzwierciedlenia w rzeczywistych zdarzeniach gospodarczych. Na poczet grożących kar zabezpieczono m.in. ponad 200 tys. złotych. Materiał dowodowy wzbogacono kolejną dokumentacją księgową.
W okresie od lipca 2016 roku policjanci prowadzili działania dotyczące tej grupy na terenie woj. łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz śląskiego. Do chwili obecnej 25 osobom przedstawiono zarzuty , wśród nich głównym organizatorom. Wobec 6 sąd zastosował tymczasowy areszt.
Sprawa nadal ma charakter rozwojowy.