Kolejne zatrzymania w sprawie potężnych wyłudzeń VAT-u
Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Łodzi zatrzymali kolejne trzy osoby do sprawy wyłudzeń nienależnych zwrotów podatku VAT. Dotychczas zarzuty usłyszało już blisko 40 osób. Działalność grupy mogła narazić skarb państwa na straty sięgające blisko 40 milionów złotych.
Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że grupa działała w różnym składzie osobowym od początku 2014 roku do końca 2017 roku, głównie na terenie trzech województw: łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Funkcjonariusze ustalili, że główną metodą działania sprawców było za pomocą podmiotów gospodarczych wystawianie pomiędzy sobą fikcyjnych faktur VAT dotyczących rzekomego handlu odzieżą. W rzeczywistości przedsiębiorcy nie mieli pokrycia na te faktury w postaci towaru lub wystawiali dokumenty poświadczające wyższą wartość towaru niż ta, którą faktycznie stanowił. Do pierwszych zatrzymań w sprawie doszło w czerwcu 2016 roku. Od tamtej pory w rękach funkcjonariuszy znalazło się już 38 podejrzanych, z których 13 zostało tymczasowo aresztowanych. Są to osoby w wieku od 27 do 64 lat, wśród których jest pięciu obywateli narodowości tureckiej oraz 5 wietnamskiej. Zatrzymani 8 maja 2018 roku mężczyźni są w wieku od 40 do 46 lat. Są to mieszkańcy województwa mazowieckiego. Na bazie obszernego materiału dowodowego prokurator przedstawił większości zatrzymanych zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oraz pomocnictwa do oszustwa polegającego na wyłudzeniu nienależnego zwrotu podatku VAT w wysokości nie mniejszej niż 30 milionów złotych. Za tego rodzaju działalność grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.
