Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zatrzymani dwaj prezesi spółek

Policjanci z komendy wojewódzkiej w Łodzi , którzy zajmują się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali dwóch prezesów spółek. Firmy te były wykorzystywane w przestępczym procederze . Kupowały puste faktury Vat wystawione na łączną kwotę ponad 1,5 miliona złotych. Dokumenty te były przedkładane do Urzędów Skarbowych. Podejrzani odpowiedzą za oszustwo podatkowe.

 

 

14 listopada 2017 roku policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą, na terenie województwa mazowieckiego,  zatrzymali dwie osoby a także przeszukali kilka miejsc zabezpieczając istotny materiał dowodowy. Czynności  dotyczyły prowadzonego wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Łodzi  śledztwa w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej  zajmującej się przekazywaniem na rachunki bankowe podmiotów gospodarczych  co najmniej 100 milionów złotych pochodzących z przestępczego procederu. Polegał on  na podaniu nieprawdziwych danych w deklaracjach podatkowych i uszczupleniu VAT.  Takie nielegalne działania miały „wyprać pieniądze” przez utrudnienie stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia i osiągnięcie znacznych korzyści majątkowych.

We wtorkowej akcji na terenie woj. mazowieckiego wzięli udział funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej oraz wydziału kryminalnego KWP w Łodzi. Zatrzymano dwóch prezesów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Policjanci przeszukali firmy i biura rachunkowe. Przedsiębiorstwa prowadzone przez 40-letniego obywatela Turcji i 45-letniego Polaka  kupowały „puste” faktury VAT. Nie miały one odzwierciedlenia w rzeczywistych zdarzeniach gospodarczych. Na poczet grożących kar zabezpieczono m.in. ponad 200 tys. złotych. Materiał dowodowy wzbogacono kolejną dokumentacją  księgową.

W okresie od lipca 2016 roku policjanci prowadzili działania dotyczące tej grupy na terenie woj. łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego  oraz śląskiego. Do chwili obecnej 21 osobom przedstawiono zarzuty , wśród nich głównym organizatorom.  Wobec 4 sąd zastosował tymczasowy areszt.

Tym razem dwaj podejrzani usłyszeli zarzuty karno-skarbowe. Sprawa nadal ma charakter rozwojowy.

 

 

Powrót na górę strony